【曝光】币圈多事之秋：又一个交易所暴雷，真的遍地是陷阱！！

文 / 币门户来源 / 阅读 / 7643 3年前

现在大街小巷都有很多警示语，大多数都是谨防诈骗之类的警告，比如不要刷单、不要贷款、不要网赌投资等等，可想而知骗子有多猖獗。一些骗子看到在币圈搞个空气币就能迅速的捞钱，也是有样学样动起虚拟货币平台的心思了，弄出一个像模像样的APP，再伪装成币圈的“带单师傅”、“高富帅”，“卧底”到各种基金群、币圈群、海归群，寻找下手目标。

之前曝光的已经被侦查的“TFEX”虚拟货币交易平台就是这样诈骗APP里的其中一个，还有很多类似的诈骗APP活跃在人群中。所以，面对陌生人介绍的高回报投资产品，依然要提高警惕。
这些都是诈骗那些小白的，不过也别说小白容易被骗，就算是一些老韭菜也会被一些黑平台坑的防不胜防。
前日就有用户爆料说，NDAX交易所冻结账户，无法提币。

用户去找客服，客服解释是因为汇丰银行检测用户的提现资金存在风险，资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到，用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以，需要个人资金进行验资，证明资金没有风险。并且需要给交易所缴纳验资费50000元，验资通过后，会转回用户的账户。

客服的理由看似很合理，仔细一想却是疑点重重，满满的都是套路。
首先，NDAX 交易所是一个虚拟货币交易平台，怎么会跟贷款和微信扯上关系呢？
其次怀疑用户的资金有问题，为什么要再交一笔所谓的“验资费”？难道交了这笔钱就能证明资金没问题了？而且有没有问题还都是你的一句话？
这完全都是胡扯啊，让人更加怀疑平台无故冻结账户无法提币，就是为了这笔“验证费”的。那不就是明晃晃的私吞用户钱财的套路吗？

尤其是在现在国家强监管的情况下，这样明目张胆的私吞用户资金，很难不让人怀疑这个交易所是想要跑路，在跑路之前还来割一波？所以如果有在这个平台交易的用户，赶紧提现撤资吧，有遇到上面类似情况的，该报警的还是要报警的。