【警惕】利用虚拟币洗钱？“币圈”绝非法外之地！！

文 / 币门户来源 / 阅读 / 7643 3年前

币圈赚钱的机会多，但是乱象也是随处可见。如果都是正经合法的赚钱那都无可厚非，但是偏偏有很多人为了圈钱是无所不用其极。那些诈骗团伙经常披上“币圈”的外衣，利用“虚拟货币”来进行各种不合法的事情，以此来获得暴利。近期，深圳警方成功打掉一个利用“虚拟货币”帮诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队。
事情经过是这样的：不久前，深圳罗湖警方接到某银行的举报，一名叫做贾某的男子，正在该银行办理业务，而他的银行卡涉及违法行为被相关部门冻结。警方立即找到贾某展开调查，后面竟隐藏了一个专门利用虚拟货币来洗钱的诈骗团伙。
据贾某所说，他的好友王某要投资一种“虚拟货币”，声称自己的银行卡不能用了，就借用他的银行卡进行转账。出于对好友的信任，贾某没有犹豫就借了。

之后某一天被带到了一个酒店的房间，里面还有两个人是沈某和陆某。在陆某的指挥下，王某鑫快速地给贾某的银行卡拍了张照片，几乎在同一时间，就有钱转进贾某的账户。随后王某鑫拿出另一个银行账户的照片，让贾某在手机上操作，把刚收到的钱转到这账户里。那天贾某一共操作了6笔，金额将近12万元。

至此在贾某不明所以的情况下，就让诈骗团伙完成了整个洗钱的过程。通过警方的层层调查，最终在上海擒获陆某。据了解，他们团伙是有明确的分工的：贾某是属于最底层的一个成员，只负责出借银行卡；王某鑫则负责计算转换人民币和虚拟货币的汇率；沈某军负责租用银行卡、电话卡；王某负责计帐、转账，组织层下人进行银行卡操作；陆某则负责买卖虚拟货币。在这一套流程下，数百万的赃款，在短时间内便通过虚拟币交易洗白。

这样的犯罪情况是现在很常见的。事实上在2020年，国家就针对这种犯罪情况开展了“断卡行动”，目的就是通过阻断电话卡以及银行卡这种非法租售或者买卖的行为让犯罪嫌疑人、犯罪团队无卡可用。

虽然有一定的成效，但总有一些人在法律的边缘蹦跶。所以提醒大家，不要随意的借出自己的银行卡和电话卡，以免成为罪犯的“帮凶”。
此次案件中，犯罪团伙是利用“虚拟货币”达到洗钱的目的，无非就是因为虚拟货币流转不留痕，具有去中心性、匿名性等特征，罪犯正好就利用了这点来逃脱自己的罪行。随着数字经济的发展，这样的犯罪活动也会经常出现，所以大家都应当谨慎和注意。