曝光丨SCEX交易所，又一场割韭菜的“合约跟单”骗局

文 / 币门户来源 / 阅读 / 4042 3年前

近年来，投资者对现货交易的热情逐渐冷却，高波动性的合约交易却备受追捧。
然而，现实是残酷的，怀揣暴富梦的小白用户等来的往往不是暴富，而是操盘手处心积虑设置的一次次爆仓的夺命连环 Call。
合约跟单套路千千万，跑路一万又一万，截止到目前为止，在虚拟货币领域上合约跟单跑路的项目不知道有多少，除开前面我们报道过的SCEX、Becoin，OK Token之外，今天要说的TSEX交易所也是其中之一。

虽然和上面提到的那些合约跟单项目本质没什么不同，但TSEX交易所却是自我吹嘘有监管，那么项目方吹嘘的这个监管真的可靠吗？
从资料上看，TSEX交易所发起运营公司叫Shaking Around To Shake，成立于美国科罗拉多州。根据他们自己的说法，这个叫做Shaking Around To Shake的公司实际是新加坡Shaking Around Foundation Ltd的全资子公司。

首先来说这个背景，这个成立于美国科罗拉多州自称是新加坡Shaking Around Foundation Ltd的全资子公司，但你见过和母公司同一天成立的子公司吗？
经过资料查找发现，无论是子公司还是母公司，这两家公司都是成立在2020年6月4日同一天。既然成立在同一天，那所谓的母子公司说法完全就是子虚乌有了。

一个在新加坡，一个在美国科罗拉多州！

暂且不说其他的，就说子公司如果要注册的话至少需要拿到母公司的注册资料吧，从新加坡到美国，一天就可以把所有流程搞定，你怕是在逗我呢？

也许有人会说，可能是后面才转成母子公司关系的。
没错，确实有这种可能，但放在TSEX交易所身上却根本就不成立，从Shaking Around To Shake的注册历史记录中，只有公司初始注册记录和2020年报记录，并没有任何变更股东的记录！！
也就是说，从头到尾，TSEX交易所根本就没有什么母子公司一说，完全是他们虚构出来的包装而已。

其次，说完背景，我们再来说下TSEX交易所引以为傲的监管。
项目方宣称自己拥有美国MSB，澳大利亚ASIC和Austrac等多重牌照，但美国MSB就不用我多说什么了吧，前面说过无数次，只要你肯花钱，这些都不是事。
而除开美国MSB之外，剩下的澳大利亚ASIC和Austrac其实也都是差不多的意思，基本只是个挂羊头卖狗肉的摆设，真出事了，无论什么牌照都没用。

最后，再来说说TSEX交易所的套路有多嚣张，嚣张到了既当裁判员又当运动员，既是跟单平台又是交易所，而且跟单信号团队还是TSEX自己提供的，你说狂不狂？
你以为它开放的跟单信号源是稳定的，是真实盈利的，但全部都是假的。
项目方通过后台操纵的方式，让跟单的投资者前期盈利，导致他们继续加单，再加上有团队动态收益，他们就会帮忙去拉人拉资金进来。
说白了，就是典型的资金盘游戏，所谓的“跟单盈利”只是前期放出去钓鱼的幌子，一旦时机成熟了，估计一刀切半点不留。